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董事須負責監督公司內部監控制度及檢討其成效。根據中國及香港適用法律及法規,我們推行內部程序,以制定及維持內部監控制度,包括監察重要開採、生產及營運程序、成立風險管理政策及程序以及遵守國內及國際巿場的地方法例及規則(如適用)。

我們承諾須以公司及股東整體最佳利益行事的責任。本公司董事會內執行董事與非執行董事(包括獨立非執行董事)之組合應該保持均衡並為多元化組合以適合本公司及其附屬公司的發展。我們相信已委任的三名獨立非執行董事(代表董事會三分之一的成員)均有足夠才幹,不牽涉任何有可能重大影響其作出獨立判斷的業務或其他關係,且能提供公正客觀的意見,以保障公眾股東的權益。我們與關連人士之間擬進行的任何交易將會遵守上市規則第14A章的規定,包括(倘適用)該等規則的公告、申報及獨立股東批准規定。
 
>董事名單與其角色和職能


審核委員會
我們已按照上市規則第3.21條以及上市規則附錄14所載企業管治守則第C.3.3段成立具有職權範圍的審核委員會。審核委員會由三名獨立非執行董事徐景輝先生、李均雄先生及冼易先生組成,並由具備合適專業資格的徐景輝先生擔任委員會主席。審核委員會的主要職責為向董事會提供有關本集團財務申報程式、內部監控及風險管理制度的獨立意見、監督審計過程以及履行董事會委派的其他職務及職責。
 
>審核委員會職權範圍


薪酬委員會
我們已按照上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1.2段成立具有職權範圍的薪酬委員會。薪酬委員會由三名獨立非執行董事李均雄先生、徐景輝先生及冼易先生,而李均雄先生為委員會主席。薪酬委員會之主要職責是為本集團董事制訂薪酬政策、評估董事及高級管理層的表現、對彼等的薪酬方案作出推薦意見,以及評估並就僱員福利安排作出推薦意見。
 
>薪酬委員會職權範圍


提名委員會
我們已按照上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5.2段成立具有職權範圍的提名委員會。提名委員會由三名獨立非執行董事李均雄先生、徐景輝先生及冼易先生,而李均雄先生為委員會主席。提名委員會的主要職責為向董事會提供有關董事會的架構、人數、組成及成員多元化與及委任及罷免董事的檢討及推薦意見。
 
>提名委員會職權範圍


>憲章文件 - 公司組織章程大綱及章程細則


>董事的提名程序